Den 22 mars i år presenterade Finansinspektionen (”FI”) en rapport med de prioriterade riskerna inom penningtvätt och finansiering av terrorism som kommer att vara i fokus för FI:s tillsyn under året. I rapporten belyser FI såväl risken med ökad hotnivå för terrorism i Sverige som vissa sektorer som är särskilt sårbara för penningtvätt. Därvid lyfter FI särskilt mindre eller nystartade betaltjänst- samt valutaväxlingsföretag där rutinerna och processerna för att motverka risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är outvecklade eller otillräckliga. Andra sektorer som FI belyser är dels handel med kryptotillgångar där risken för penningtvätt är särskilt hög, dels mindre och mellanstora banker som blir mer utsatta när kriminella aktörer rör sig från de större bankerna i takt med att dessa förbättrar sitt förebyggande arbete. Slutligen betonar FI även vikten av att verksamhetsutövare följer den snabba utvecklingen gällande sanktioner till följd av Rysslands invasion av Ukraina.
Finansinspektionen presenterar prioriterade risker inom penningtvätt och finansiering av terrorism
Kontakt
