Till följd av regeringens förslag om ändringar i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet (”LVA”) har Finansinspektionen tagit fram ett förslag på föreskrifter och allmänna råd. Ändringen av LVA förstärker regleringen av så kallade ”finansiella institut” genom att utvidga registreringsplikten till att omfatta även aktörer som bedriver valutaväxling eller annan finansiell verksamhet, även om verksamheten inte bedrivs i väsentlig omfattning eller är verksamhetsutövarens huvudsakliga verksamhet. Syftet är att fler verksamhetsutövare ska omfattas för att därigenom träffas av kraven på sådana i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Därutöver införs allmänna lämplighetskrav för den som bedriver, har ett kvalificerat innehav i eller ingår i ledningen för ett finansiellt institut.
Mot bakgrund av detta föreslår Finansinspektionen nya föreskrifter och allmänna råd som ska närmare specificera vad en ansökan om registrering enligt LVA ska innehålla. Uppgifter som behöver lämnas i registreringsförfarandet är bl.a. allmänna företagsuppgifter, uppgifter om ägarförhållanden och vilka personer som sitter i företagets ledning. Förslaget är nu ute på remiss och föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.
Lindahl följer utvecklingen med stort intresse. Vid frågor om föreskrifternas tillämpning på er verksamhet är ni välkomna att höra av er till någon av oss.
